기반"푸루카와 전기 그룹 목적"및 "핵심 값", 우리는 신속한 비즈니스 의사 결정과 투명성과 공정성으로 비즈니스 및 시장 환경의 변화에 ​​적절하게 대응하는 경영 성과를 향상시킵니다. 동시에 효과적인 내부 제어 시스템을 개발하고 설정하여 건전한 관리를 보장합니다. 이를 통해 우리는 지속 가능한 기준으로 비즈니스를 확장하고 개발하고 회사 가치를 높일 것입니다. 또한, 우리는 다음과 같이 기업 지배 구조를 강화하고 향상 시키려고합니다.

16토토 베이 | 토토 핫 Electric Co., Ltd기업 지배 구조에 대한 지침 (PDF327KB)(이하 "가이드 라인"이라고 함) "기업 지배 구조를 향상시키기위한 정책으로"

우리는 현재 기업 거버넌스 시스템 (감사 및 감독위원회의 조직 형태로)을 채택하여 감사 이사의 임무 실행의 효과는 감사 및 감독관의 독립성을 제도적으로 유지하면서 감사 및 감사원의 협력을 보장함으로써 확보된다고 믿습니다. 또한 이사회의 감독 기능을 완료하기 위해이 회사는 지명/보상위원회를 설립했습니다. 위원회는 이사회의 결의에 의해 이사 중에서 선발 된 5 명의 회원 (외부 이사가 다수로 구성된 곳)으로 구성됩니다. 위원회 의장은 원칙적으로위원회 위원들이 외부 이사로부터 선정되었습니다.

주주에 대한 신탁 책임과 책임을 감안할 때, 이사회는 지속 가능한 기업 성장을 촉진하고 장기적으로 장기적으로 기업 가치의 증가를 촉진하고 수익 능력 및 자본 효율성을 향상시킬 책임이 있습니다. 이사회는 아래에 나열된 문제를 감독하고 결정합니다.

자세한 내용은 지침 제 3 장의“이사회”(기업 거버넌스 (PDF)에 대한 지침).

현재 이사회는 11 명의 이사로 구성되어 있으며, 그 중 5 명은 외부 이사입니다 (모두 도쿄 증권 거래소에 독립 임원으로 등록되어 있습니다). 이사회는 대표 권리가없는 이사회의 비상임 의장이 의장을 맡고 있습니다. 감사 및 감독위원회는 6 명의 회원으로 구성되며 그 중 3 명은 외부 회원입니다 (모두 도쿄 증권 거래소에 독립 임원으로 등록됩니다). 이 회사의 외부 담당관은 금융 기관, 거래 회사 및 비즈니스 기업에서 광범위한 경험을 가지고 또는 법률, 재무/회계 및 산업 정책 등과 같은 영역에서 경험을 쌓았습니다. 이사회는 결정을 내릴 때, 외부의 이사의 의견 및 경험에 근거한 다이버 관점의 제안을 존중합니다.

우리 회사는 매년 이사회의 효과를 수행했으며 개요를 공개합니다.

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자세한 내용은 가이드 라인 제 3 장의“지명/보상위원회”를 참조하십시오.기업 거버넌스 (PDF)에 대한 지침).

감사 및 감독위원회와 각 회원 감사원은 법정 투자 당국에 따라 경영진에 대한 정보를 수집하고 이사회 회의에 대한 견해를보고하고 주주에 대한 독립적이고 객관적인 관점에서 경영진을보고합니다.
감사관은 정기 회의를 통해 내부 감사 부서와의 조정을 보장하고 정기적으로 이사회에 대한 정책, 계획 및 감사 결과를보고합니다.
전임 감사인은 주요 비즈니스 문제를 결정하는 경영위원회와 같은 회의에 참석하고 이러한 감사 활동에서 얻은 정보를 비 이탈 시간 및 외부 감사인에게보고합니다.
우리는 관리에 의존하는 감사인에게 보조 직원을 임명하여 감사 기능을 강화합니다.

현재, 감사 및 감독위원회는 6 명의 회원으로 구성됩니다 (3 명의 회원은 외부 및 독립적입니다).

24852_25000기업 거버넌스 (PDF)에 대한 지침).

우리의 사업은 12 개의 운영 부서로 구성됩니다. 그리고 비즈니스 부서는 서로 밀접하게 관련된 여러 운영 부서를 지시하고 감독하기 위해 설립되었습니다. 우리의 비즈니스 실행과 관련하여, 사장의 통제하에 최고 경영자의 통제하에, 운영은 Electronics Production Division 및 Automotive Products Division, Electronics Component Material Division, Energy Infrastructure Division, Communication Solutions Division, Energy Infrastructure Division과 같은 비즈니스 부서의 총괄 관리자가 지시합니다. 또한 비즈니스 전략/관리 계획을 개발하고 구현하고 기업 지배 구조, 위험 관리 및 기타 관리 시스템을 수립하고 유지하며 마케팅 및 영업 활동 수행과 같은 본사 기능을 수행 할 수있는 부문이 있습니다. 각 부서의 일반 관리자는 그러한 기능을 이끌고 있습니다. 이 일반 관리자는 임원의 역량으로 경영위원회의 구성원 역할을하며, 이는 비즈니스 실행의 가장 높은 의사 결정 기관입니다. 경영위원회는 주요 운영 문제를 심의하고 결정합니다. 또한,위원회 회원들은 사업 실행 상태를 분기별로보고하여 임원들 사이의 효과적인 커뮤니케이션을 보장하여 통합 비즈니스 실행을 달성합니다. 또한 비즈니스 실행 상태는 분기별로 이사회에보고됩니다.

우리는 책임, 규정 준수, 위험 관리, 정보 관리 및 그룹 회사 관리의 효율적인 실행을 목적으로 내부 통제를 설정, 개발 및 운영합니다.

자세한 내용은"법률, 규정 및 기타 운영의 통합 및 건전성에 대한 의무 실행을 준수하는 시스템"(PDF 117MB).

기업 거버넌스 보고서 (2024 년 6 월 28 일 업데이트) (PDF934KB)